用纸覆盖密码:601928用纸覆盖捉襟见肘:公报号:临2012-025

江苏凤凰利害关系利害关系有限公司

最好者届董事会其次十次(暂时性)

大会归结为公报

董事会和公司一切董事使安全、给错误的劝告性的断言或体积忽略,也其容量的现实。、精确和完整性承当个别的和共同责任。。

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司(以下约分“公司”)最好者届董事会其次十次暂时大会于2012年8月22日以当场开票方法聚集,大会将对11位董事停止付诸表决。,11位实践开票董事。大会依照美国的涉及规则进行。。

大会由董事会主席高盛分析师凯西·陈来访。,采用记名开票方法,持重并采用以下使感动:

一、公司2012年度半年度空话的账单及其摘要

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

二、中期内公司复发分派法案

地面公司2011年度同伙大会持重经过的《在附近的装束公司2011年度复发分派课题的账单》,2011分店对总公司的复发,待分派做完后公司将视限制于2012年中期空话合拍按金科玉律和公司条例的规则分派”。公司的全资分店曾经审计过净复发。,分派给总公司。这部门复发,细目的分派课题如次。:

该公司2012年6月30日的总资本化为2。,544,900,000股是基数。,将现钞分配金分派给同伙(包含税)。,共发给现钞分配金305份。,388,000元,多余的未分派复发,结转后年度散布。

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

本使感动仍需提到同伙大会适用。。

三、敝持重并经过了修正江苏凤凰城的账单。

为更远地可以通行的奇纳证监会《在附近的更远地可以通行的上市司现钞分赃涉及事项的使活跃》(证监发37号)的完成见解、江苏证监局《在附近的更远地可以通行的份上市的公司现钞分赃涉及规定的使活跃》(苏证监公司字276号)锉刀规定,公司确定修正公司条例的最好者百五十五个别的结合的橄榄球队条条目。。剪辑容量如次:

原文最好者百五十五个别的结合的橄榄球队容量

公司的复发分派保险单是:

3、现钞分配金求出比值:公司每年以现钞方法分派的复发实足当年引起的可供分派复发的10%。

将其修正为:

公司的复发分派保险单是:

(1)复发分派原则

(二)复发分派方式

公司复发可以用现钞分派。、现钞与份或法度相合并的、命令容许的否则方法。公司活跃的人促进现钞分配金分派。,确保现钞分配金分派完全地、在使安全协助大量和物主身份构图的一定先具备的下,公司可以应用份分配金分派复发。。

(三)公司完成现钞分配金的先决条件。

(四)现钞分配金求出比值和时期变换

毫无疑问的现钞分配金先决条件、确保公司的有规律的运营和现世的开展。,基本上,公司每年大都市停止一次现钞分配金发给。,董事会可以地面公司的报酬调和及资产贫穷调和建议公司停止中期现钞分赃。公司应生活复发分派的继续和波动性。,毫无疑问的现钞分配金先决条件时,公司每年以现钞方法分派的复发实足当年引起的可供分派复发的10%,未分派的分派复发可以分派给以下的。

(五)份分配金分派的先决条件

在毫无疑问的现钞分配金分派的先决保持健康,是否公司的营业支出和净复发神速增长,董事会以为,该公司的份价格与SIZ不婚配。、发行份分配金前往一切同伙的全面折扣,可以推荐份分配金分派课题。。

(六)复发分派决策程序和机制

3、同伙大会持重CA的细目课题,该当经过多种疏导主动精神与同伙尤其地中小同伙停止沟通和交流(包含但不限于说某种语言的、电报传真、信箱、合作平台等。,完全地听取小同伙的反对和规定。,即时回应中小同伙的关怀。分赃课题应同伙付诸投票表决与同伙代表付诸投票表决。

4、本公司以生产经营为根底。、装饰工程与久远开展必要,装束复发分派保险单势在心行。,从同伙权益防护措施着手,装束后的复发分派保险单不得违背中间定位法度规则。、本宪法的正态化锉刀和规则;装束复发分派保险单的账单,孤独董事、中西部及东部各州的县议会宣布反对。,经董事会核准并提到同伙大会,列席同伙大会的同伙付诸投票表决。

5、该公司报酬,但无草拟复发分派制图。,办理层必要向董事会提到细目的要旨。,包含非分配金的认为、未用于股息的保留资产使用权及应用课题,并孤独董事对复发分派预案宣布孤独反对并过去的泄露;经持重,董事会向沙特提到了核准。,同伙付诸投票表决与同伙代表付诸投票表决。

(七)复发分派要旨泄露机制

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

本使感动仍需提到同伙大会适用。。

四、账单持重经过。

使完成和使完成江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司、继续波动的同伙酬谢机制,预付复发分派保险单易懂的程度和机动性,实在防护措施公共装饰者的法定利息。,地面奇纳证监会《在附近的更远地可以通行的份上市的公司现钞分赃涉及事项的使活跃》(证监发37号)和江苏证监局《在附近的更远地可以通行的份上市的公司现钞分赃中间定位规定的使活跃》(苏证监公司字276号)的中间定位规则,并合并的《公司条例》特草拟公司《接近三年(2012-2014年)同伙酬谢工程》:

2、毫无疑问的现钞分配金先决条件时,每年以现钞方式分派的复发实足当年引起的可供分派复发的10%。

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

本使感动仍需提到同伙大会适用。。

五、在附近的董事会普选的账单被持重了。

由于最好者届董事会任期呼气,确定进行普选。。地面《公司条例》和证监会《在附近的在份上市的公司发觉孤独董事规定的完成反对》中间定位规则,其次届董事会由11名身体部位结合。,持重张贴政务会提到的张贴制图,高盛分析师凯西·陈张贴张贴、周斌、高文、吴小平、孙圳赋、黎雪、刘健平、沈坤荣、徐小琴、张志强、冯元是二板公司的申请求职者。,流行沈坤茸、徐小琴、张志强、冯元是孤独董事申请求职者。,徐晓琴是个会计人员。。

董事简历。

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

本使感动仍需提到同伙大会适用。。

六、在附近的基金存款和实践应用的账单的持重和经过

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

详见同日运送于上海用纸覆盖交易所网站()的《江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司2012年上半年募集资产沉淀物与实践应用限制专项空话》。

七、在附近的聚集其次次暂时同伙大会的账单

付诸表决最后:同意11票,反0票,弃权0票

见《奇纳用纸覆盖报》同一的日报。、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》和运送于上海用纸覆盖交易所网站()的《江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司大概是2012的其次次。暂时同伙大会的使活跃》

本公报。

江苏凤凰出庭传媒利害关系有限董事会

二零少数年八月二十四岁日

附件:

二板董事简历

周斌:亲自携带于1967,2009年6月以后公司董事、行政经营;他同样出庭组的一把手。、江苏出庭出庭协会总裁、本色棉布师范大学校舍硕士研究生的家庭教师、本色棉布大学校舍MPA家庭教师和商业专科学校兼职传授。2007年11月,周长官作为出庭组的一把手。;2007年11月至2009年6月,组公司董事、行政经营;2000年10月至2007年11月,省消息出庭局副处长;1998年5月至2000年10月,本色棉布师范大学校舍消息延续的一段时间私立学校副教长;1990年8月至1995年9月,在本色棉布师范大学校舍国文系训练。周长官于2005年5月卒业于本色棉布师范大学校舍。,获博士学位,副传授资历。

高文:亲自携带于1969,2009年6月起肩起本公司同伙代表监事;他同样北京的旧称鸿益远投华通明略信息咨询董事行政经营。、无锡虚饰的新材料利害关系利害关系有限公司上端、秦皇岛来自北方的给某物加玻璃组利害关系有限公司董事长。、秦皇岛华洲给某物加玻璃利害关系有限公司董事长。、秦皇岛宏华特种给某物加玻璃利害关系有限公司董事长。、常州恐龙园利害关系利害关系有限公司上端、奇纳耀华给某物加玻璃组利害关系有限公司董事长。。郭长官自2003年7月以后就一向在。,北京的旧称鸿益远投华通明略信息咨询董事行政经营。;2002年3月至2003年7月,卓绝精力数字技术重大利益(组)利害关系有限公司副总经理统;2001年2月至2002年2月,肩起三乐元组总统的财务辅助物。;1999年9月至2001年2月,北京的旧称大学校舍青岛堋利害关系有限公司经营。郭长官于2009年8月卒业于长江商业专科学校,EMBA布道。

吴小平:亲自携带于1956,2011年3月以后公司董事;现兼职出庭组副行政经营、党委委员、凤凰利害关系董事、江苏新广联科学技术利害关系利害关系有限公司董事长、江苏凤凰船利害关系有限公司董事长、凤凰阿歇特修养开展(北京的旧称)利害关系有限公司董事。吴长官1975年致力于任务,历任江苏古籍出庭社编译程序、一编室副上端、总编辅助物兼总编办上端、副总经理编译程序、总编译程序,江苏新地图使狂喜公司行政经营。。吴长官实现预期的结果了硕士学位。,有编译程序资历。吴长官1997年当选江苏省“333工程”第三阶段基调培育靶子。

孙圳赋:亲自携带于1963,2009年6月以后公司董事,自2011年3月起,他一向肩起公司副行政经营。;他同样出庭组的一把手。。Sun长官自2008年3月以后就一向在。,作为出庭组的一把手;2008年3月至2011年2月,出庭组副行政经营;2001年4月至2008年3月,任江都市委副教士;1986年7月至2008年3月,江苏省委办公厅延续三名书记员长、要旨督察官、消息处辅助物书记员、书记员、副书记员长、书记员处副上端、宣传部、科教司导演。孙长官于2008年7月于本色棉布大学校舍中荷国际工商办理谈到中心EMBA卒业,获工商办理硕士学位。孙长官于2008年被科学技术部评为“2005-2006年度通国科学技术先进任务先进个别的”;于1992年省级任务政务会评为优良党员。

黎雪:亲自携带于1956,2011年3月以后公司董事、副行政经营;他同样出庭组的一把手。。黎长官自2010年4月直到今天,作为出庭组的一把手;2010年4月至2011年2月,出庭组副行政经营;2005年9月至2010年4月,肩起江苏科学技术出庭社社长、总编译程序;黎长官2002年12月卒业于江苏省委党校秩序学专业,党校研究生的学历,具有文字编辑专业技术职务。黎长官于1982年被评为常熟市新长征突击手;于2000年被评为江苏省扶贫促相当富有的先进任务者。

刘健平:1953年亲自携带,2011年9月起肩起本公司董事,自2011年3月起,他一向肩起公司副行政经营。;现兼职江苏人民出庭社利害关系有限公司社长、总编译程序。刘长官自2005年12月直到今天,肩起江苏人民出庭社社长、总编译程序;刘长官于1985年卒业于江苏省省级职员业余大学校舍国文专业,两年制专科学校学历。具有文字编辑专业技术职务。刘长官于1993年被评为“本色棉布十大杰出青年”;1994年被评为“首届通国优良中青年编译程序”;1995年被评为“江苏省有卓越的贡献中青年专家”;1996年被评为“首届全省优良出庭任务者”;1996,他被评为通国粹出庭商。;1998年被评为“通国消息出庭体系先进任务者”;1998年被评为“江苏省333工程培育靶子”(其次阶段);2002,他当选为党的十六大代表。;荣获2008奇纳出庭=honour获奖:赢得一枚奖章。;2009年当选“奇纳百名优良出庭企业家”;国务院2010年度特殊折扣。

沈坤荣:亲自携带于1963,自2009年6月起,他一向肩起该公司的孤独董事。;他同样本色棉布大学校舍秩序私立学校院长。、利害关系利害关系有限公司孤独董事、本色棉布利害关系利害关系有限公司孤独董事、本色棉布科学技术利害关系利害关系有限公司孤独董事、江苏交通运输秩序研究会总裁。自2010年7月以后,沈长官,本色棉布宏伟前景高科学技术利害关系利害关系有限公司孤独董事;2009年1月直到今天,作为本色棉布栖霞利害关系利害关系有限公司的孤独董事。;2007年8月直到今天,作为苏宁电器利害关系利害关系有限公司的孤独董事;2011年7月直到今天,本色棉布大学校舍秩序私立学校院长;2005年11月直到今天,肩起江苏交通运输秩序研究会总裁;沈长官于1996年7月卒业于奇纳中国人民大学校舍,获博士学位,具有传授资历。

徐小琴:亲自携带于1955,自2009年6月起,他一向肩起该公司的孤独董事。;他同样本色棉布交通再现局总会计人员师。、本色棉布省公路开展(组)利害关系有限公司董事长、本色棉布粤粤快车道东北段处长、本色棉布长江四大桥公司厂长、本色棉布惯例组董事。徐小姐自2009年3月以后就一向在。,肩起本色棉布交通再现党委委员、总会计人员师;2007年5月以后,肩起本色棉布长江四大桥公司厂长;2006年8月以后,肩起本色棉布粤粤快车道东北段处长;2006年3月以后,肩起本色棉布省公路开展(组)利害关系有限公司董事长;2005年11月以后,肩起本色棉布惯例组董事;从2006年10月到2009年3月,本色棉布交通再现装饰有限责任公司副总经理会计人员师;自2004年至2007年,他同样本色棉布市工程财务部门的经营。;自2001年直到今天,任本色棉布公路开展(组)利害关系有限公司副行政经营。、党支部教士、行政经营、董事长。徐小姐卒业于江苏省委党校,研究生的学历,初级会计人员师资历。徐小姐于2005年被评为本色棉布市国资体系“优良共产党员”;2006年被评为本色棉布市城市立效再现先进个别的;2007年被评为本色棉布市国资体系国家资产办理先进个别的。

张志强:亲自携带于1966,自2011年3月起,他一向肩起该公司的孤独董事。;他同样本色棉布大学校舍出庭魏茨曼研究生所长。、本色棉布大学校舍编译程序出庭学传授、博士研究生的家庭教师。张长官自2006以后一向肩起博士生家庭教师。;2011年1月至2011年2月,任香港国文大学校舍消息延续的一段时间私立学校进修生;2008年1月至2009年2月,Ch哈佛大学校舍费正庆研究中心博士后研究员;2006年7月,他是国际亚洲研究生(IIA)的提问研究员。;2006年4月至山楂属植物,上海大学校舍出庭办理私立学校客座传授;张长官是奇纳编译程序学会的完成上端。、奇纳书评学会理事、书屋学会编译程序出庭政务会委员、国立台湾大学校舍谈到标明与书屋学总编辑、大学校舍国文出庭现在的研究中心商议者、美国HumanitiesConferenceandJournal国际商议者。张长官于1993年7月从本色棉布大学校舍实现预期的结果硕士学位。,2005年9月在本色棉布大学校舍实现预期的结果博士学位。

冯辕:亲自携带于1969,2011年9月起肩起本公司孤独董事;他同样Guo Hao黑色豪门企业(本色棉布)办公楼的合伙人。、江苏省部门立宪政务会副上端、江苏律师公会公司条例事情政务会副上端、江苏省体系科学研究会理事,江苏丰东热工利害关系利害关系有限公司、江苏凯力克钴业利害关系利害关系有限公司、本色棉布丰新精力科学技术利害关系利害关系有限公司、本色棉布利害关系利害关系有限公司自动化公司孤独董事。冯长官肩起《本色棉布日报》。、金陵晚报通讯员,并已相称核电场。、江苏洋河酒厂利害关系利害关系有限公司、几家大型企业和利姆等份上市的公司的法度商议者。冯长官是奇纳民主同盟的身体部位。,律师资历,1991年7月卒业于本色棉布大学校舍。,实现预期的结果法学布道,2005年12月本色棉布大学校舍法学硕士学位。

用纸覆盖密码:601928用纸覆盖捉襟见肘:凤凰传媒公报号:临2012-026

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司

最好者届中西部及东部各州的县议会第九次大会公报

中西部及东部各州的县议会和公司监事确保、给错误的劝告性的断言或体积忽略,也其容量的现实。、精确和完整性承当个别的和共同责任。。

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司(以下约分“公司”)最好者届中西部及东部各州的县议会第九次大会于2012年8月22日以当场开票方法聚集,大会该当致力于3名监事的付诸表决。,参加开票的3人。大会依照美国的涉及规则进行。。

大会由公司董事长王伟红长官掌管。。与会镇长持重思索,采用记名开票方法,采用拥护者归结为:

1.公司2012年度半年度空话的账单及其摘要

同意3票,0票反,0弃权。

2。持重和经过在附近的复发分派的账单

同意3票,0票反,0弃权。

该法案还必要提到给同伙大会。。

同意3票,0票反,0弃权。

该法案还必要提到给同伙大会。。

同意3票,0票反,0弃权。

该法案还必要提到给同伙大会。。

由于最好者届董事会任期呼气,确定决议普选。。地面公司条例的涉及规则,公司中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,流行,2名同伙为监事。,劳工1个代表。中西部及东部各州的县议会张贴王伟红、曹永刚是该公司中西部及东部各州的县议会的其次届中西部及东部各州的县议会申请求职者。,否则1名劳工代表和监事由公司EMP决议发生。。

掌管申请求职者简历。

同意3票,0票反,0弃权。

该法案还必要提到给同伙大会。。

6。持重和经过《在附近的贮存和实践应用RA的法案》

同意3票,0票反,0弃权。

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会

两个8月24日任何人或两个

附件:

中西部及东部各州的县议会的监事简历

王玮红:亲自携带于1961,公司中西部及东部各州的县议会主席自2009年6月起。;现兼职出庭组纪检监察司导演。、党委委员、出庭组党委教士、凤凰份办理人。王长官肩起江苏省总工会法度商议者。、副上端科员、上端科员,墨守法规部次官、干事,江苏市行业联合会副书记员长兼办公楼上端,出庭组党委委员、纪委教士、出庭组党委教士。王长官是党校的研究生的。,律师资历。王长官被省委评为优良党员。、省级任务政务会、共产主义青年团政务会作为十大青年公职人员、省扶贫领导小组被评为海报扶贫、由通国工会联合会评为优良法度任务。

曹永刚:亲自携带于1972,2004年9月直到今天,北京的旧称鸿益远投华通明略信息咨询董事行政经营。;2002年3月至2004年9月,京高空城法度公司法律顾问;1995年9月至1997年8月在中化天津使狂喜公司肩起企业法度商议者。曹长官于2009卒业于欧洲中部国际工商业专科学校。,EMBA布道;于2001年实现预期的结果北京的旧称大学校舍法度硕士学位和荷兰麻布鹿特丹大学校舍法度硕士学位;他于1995实现预期的结果南开大学校舍法学布道。。

用纸覆盖密码:601928用纸覆盖捉襟见肘:凤凰传媒公报号:临2012-027

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司

大概是2012的其次次。

暂时同伙大会公报

董事会和公司一切董事使安全、给错误的劝告性的断言或体积忽略,也其容量的现实。、精确和完整性承当个别的和共同责任。。

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司(以下约分公司)于2012年8月22日聚集了首届董事会其次十次大会,大会确定聚集其次次暂时同伙大会。,现将涉及事项使活跃如次:

(i)闭会时期:2012年9月28日午前9:30

(二)大会座位:湖南路江苏47凤凰台酒店六楼莉莉花厅,Na

(三)大会来访人:董事会

(四)大会方法:当场开票

(五)大会容量:

1、在附近的公司复发分派条例草案的深思

3、NE公司同伙减轻制图的账单深思

(六)份完全符合日:2012年9月21日(星期五)

(七)致力于大会:

1、亲近的2012年9月21日(星期五)后期用纸覆盖交易完毕后在奇纳用纸覆盖完全符合结算有限责任公司公司完全符合在册的公司同伙均有权以本使活跃颁布的方法列席这次同伙大会及致力于付诸表决;缠住同伙均有权列席同伙大会。,可以付托代理人列席大会并以写方式付诸表决。,同伙代理人缺陷公司的同伙。;

(八)大会完全符合

1、完全符合手续:(1)个别的同伙亲自列席大会。,个别的身份证或否则失去健康证件或颁发专业合格证书、份账卡;付托其他的致力于大会。,代理人该当出示失去健康证件。、同伙授权付托书。(2)社团同伙该当由典型的同伙大会代表。。列席大会的破产公断人,我霉臭出示身份证。、具有破产公断人人资历的失去健康颁发专业合格证书。;付托代理人致力于大会,代理人应出示个别的身份证。、法定代理人破产公断人人发布的写付托书。

2、完全符合时期:2012年9月24日,午前9:00至11:30.,后期2:00-5:00

3、完全符合座位:本色棉布白瓷婷34号406室用纸覆盖开展部(异地同伙便于使用的电报传真或加标题方法完全符合)

(九)大会将进行良久。,直接行动车费。

(十)加法运算和说某种语言的号码

加法运算:本色棉布白瓷婷34号

联络:苏轼贾

联系说某种语言的:025—51883338电报传真:025—51883338

邮递区号:210009

本公报。

江苏凤凰出庭传媒利害关系有限董事会

二零少数年八月二十四岁日

江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司

我格外地付托你长官/小姐。,代表我单位/个别的列席江苏凤凰出庭传媒利害关系利害关系有限公司2012年其次次暂时同伙大会,代表他们行使开票权。。

付托人姓名:客户身份证号码:

付托人欺骗股数:基金份导致卡号:

存放处姓名:存放处的身份证号码:

付托人签名:存放处签字的签字人:

付托日期:年月日,失去健康期至这次大会完毕。。

使感动开票反对:

序号

票据容量

付诸表决反对

2012年度公司中期复发分派账单

在附近的修正江苏凤凰出庭公司条例的账单

接近三年公司同伙酬谢制图的账单(2)

在附近的董事会普选的账单

在附近的中西部及东部各州的县议会普选的账单

注:1、依照我的反对,同伙选择ABO的同意。、反或弃权,并以对应的的方式表达反对。,越过三种开票反对不得不选择。,倍数选择失去健康。;2、是否客户无明白方针开票,则留意存放处有权依照本人的斜坡停止付诸表决;3、付托付托书、模仿或监制的前述的体式是失去健康的。,单位付托一定加在单位扁囊药剂上。。