公司和董事会当船员使发誓A的现实性。、真实与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或得意地忽略。

特殊敏捷的:

1。在这次大会上心不在焉否决。。

2。这次伙伴大会不触及变换公司的胜利。。

三。伙伴大会将经过现场开票和网上开票举行。。

一、代表大会集合与列席

(i)代表大会的召集

1、代表大会召集时期

代表大会召集的时期:2017年9月15日午后14:00(星期五)

体系开票时期:2017年9月14日至9月15日。

朝内的:经过深圳证券交易税事务处理体系举行体系开票的时期为2017年9月15日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

经过深圳证券交易税互联网网络开票体系开票的时期为2017年9月14日午后15:00至2017年9月15日午后15:00某一总是的的恣意时期。

2、建筑工地会场:山东矿泉城市892号公司代表大会室。

3、代表大会集合人:山东宝沫生化利益股份有限公司董事会。

4、代表大会方法:这次代表大会采用现场开票与互联网网络VOT相结合的方法。。

5、代表大会主持人:董事会主席杜斌修饰。

集合代表大会、想像和决议顺序适合公司条例、中华人民共和国证券法、深圳证券交易税证券交易税上市规章、《深圳证券交易税中小企业板股票上市的公司直立支柱运作指示方向》和《山东宝茂生物化学利益股份有限公司条例》(以下略号“《公司条例》”)等法度、直立支柱性提出申请的规则和规则。

(二)代表大会列席人数

列席这次代表大会的伙伴及伙伴代表5名,代表决议权的利益数为139份。,979,006股,有决议权的公司的利益总额。朝内的:

1、列席野外代表大会

4位伙伴和伙伴列席了现场代表大会。,代表决议权的利益数为139份。,971,206股,有决议权的公司的利益总额。

2、体系开票限制

1伙伴经过体系和事务处理体系开票,代表决议权的利益数为7份。,800股,有决议权的公司的利益总额。

3、接合点开票的中小伙伴(独自或总计达想像股票上市的公司5%超过利益的伙伴外侧的另一边伙伴)限制

伙伴大会上的伙伴和伙伴插一脚,代表决议权的利益数为9份。,135,800股,有决议权的公司的利益总额。

公司董事、监事、高级管理人员和证人列席或接合点代表大会。。

二、对清单的决议

代表大会以现场开票的设计一个版式采用以下打手势,开票限制如次:

一、尊敬经过了《忧虑公司拟经过赤身露体挂牌方法推销分店矿泉城宝莫油和天然气景象commence 开始股权的清单》。

开票限制:139,979,006股委托,占列席代表大会伙伴所想像效决议权利益总额的100%;0股在野党,占列席代表大会伙伴所想像效决议权利益总额的0%;0个弃权(朝内的),0默许鉴于开票不在意的。,占列席代表大会伙伴所想像效决议权利益总额的0%。

朝内的,中小伙伴的开票限制为:意见相合9,135,800股,占列席这次代表大会的中小伙伴及伙伴代表所想像效决议权的100%;反0股,占列席这次代表大会的中小伙伴及伙伴代表所想像效决议权的0%;弃权0股(朝内的),0默许鉴于开票不在意的。,占列席这次代表大会的中小伙伴及伙伴代表所想像效决议权的0%。

二、尊敬经过了《忧虑公司拟经过赤身露体挂牌方法推销分店宝莫国际(香港)股份有限公司股权的清单》。

三、法律顾问问题的法度意见书

北京的旧称时报九和法度公司法律顾问列席代表大会并发行T:公司伙伴大会的召集、集合顺序,伙伴大会职员的列席限制、集合人资历和决议顺序、使担忧事项,如决议算是,是划一的。、公司条例和守则的规则,伙伴大会经过的胜利是合法无效的。。

四、备查提出申请

1、山东宝茂生物化学利益股份有限公司2017年概要的暂时伙伴大会胜利;

2、北京的旧称市总是九和法律顾问事务所忧虑山东宝茂生物化学利益股份有限公司2017年概要的暂时伙伴大会的法度意见书。

本公报

山东宝茂生物化学利益股份有限公司

董事会

第十五9月17日二