公报日期:2018-01-23

公报号:2018-003

可让证券行为准则:839191 可让证券简化:宏良皮业 资助作为中间人来安排、设法:华龙可让证券

甘肃宏良皮业陈旧的有限公司

2018首次届暂时同伴大会预告

公司和董事会参谋的干杯A的可靠性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规则或专攻忽略,目录的可靠性、严格和完整性承当我和协同法度责任。。

一、降神会基本通知

(1)同伴大会降神会

这次降神会是2018首次次暂时同伴大会。。

(二)会议召集人

同伴大会的集合是董事会。

(三)降神会的效力、合规性

这次大会的集合适合顾虑法度,如:、公司条例和守则的规则。

(四)降神会日期和时期

开端时期:2018年2月9日午前9点和00点

完毕时期:2018年2月9日午前11点和00点

(五)降神会办法

现场与相连(体系等)的嫁。。

(六)考勤女朋友

1、在流露日迷住公司陈旧的的同伴。。

同伴注册日为2018年1月31日。。股权注册日

公报号:2018-003

午后收盘时在奇纳河结算注册在册的公司每个同伴均有权列席同伴大会(在股权注册日价格看涨而买入可让证券的出资者喜欢此右方的,在产权股票注册日出售可让证券的出资者讨厌大约R。,同伴可以付托代劳人以书面的陪伴降神会。、陪伴开票,同伴的代劳人不确定的是公司的同伴。。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及通知泄露事务负责人。

(七)降神会遗址:公司降神会室。

二、降神会详述事项

1、详述《几乎敷用公司产权股票在全国的中小企业陈旧的让体系剪下的图样挂牌约定的广告》

2、详述《几乎提请同伴大会正当理由董事会惠顾敷用公司产权股票在全国的中小企业陈旧的让体系剪下的图样挂牌相互关系约定的广告》

三、降神会注册办法

(一)注册办法

我同伴亲自列席降神会的,应出示自己高尚证或对立面可以使知晓其高尚的无效证件或检定;付托代劳人家列席降神会的,应出示自己无效高尚证件、同伴正当理由付托书。大肚子同伴应由其法定代理人或许其付托的代劳人列席降神会。法定代理人列席降神会的,应出示自己高尚检定、能检定其具有法定代理人资历的无效检定;付托代劳人列席降神会的,代劳人应出示自己高尚检定、法定代劳人法定代理人号的书面的付托书。

(二)报名时期:2018年2月8日午后 14:00-17:00

(三)注册的遗址:华盛顿大厦兰州市城关区秦安路9号

公报号:2018-003

四、对立面

(1)打交道办法

节目主持人:杨燕明

听筒:0931-8827311 描写:0931-8732778

邮筒:775384452@

邮递区号:730030

(助长公司与同伴经过的即时沟通),上市后请以一致使符合平安相处新同伴,加速将关系到同伴注册的发布判决书,和普通联系听筒、邮筒被发送到775384452 @和WB1166,谢谢你!(二)降神会费:列席降神会的同伴或代劳人膳宿、交通本钱自理。

(三)暂时提案

暂时提案关系到降神会前10天。。

五、备查发送

《甘肃宏良皮业陈旧的有限公司第三届董事会第十二次次降神会决心》特意地公报

甘肃宏良皮业陈旧的有限公司

董事会

2018年1月23日

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情绪:这种体系不克不及干杯其可靠性和客观现实。,一切顾虑产权股票的无效通知,推理下议院的公报,引诱出资者关怀风险。