董事会和公司每个董事公约、给错误的劝告性颁奖仪式或重大的妨碍,然后其满足的的忠实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要满足的迅速的:

● 这次警卫官有禁止吗?:无

一、警卫官与列席

(1)配偶大会的时期。:2018年6月28日

(二)配偶大会的圆图:哈尔滨市高新高科技产业开发区南岗集合区汽车品牌术语 — 中国普通大众180号26号楼2层磁带录像警卫官室

(三)列席警卫官的普通配偶和持票人:

(四)公认办法无论适合,由大会掌管等。。

董事会主席孙明涛教师未能列席配偶大会。,本着C公司条例的有关规则,这次配偶大会由副董事长全讯网教师掌管。这次大会的聚集和公认方法适合、公司条例的有关规则。

这次配偶大会听取了《西方环绕股份股份有限公司孤独董事2017年度述职谈话》和《西方环绕股份有限董事会审计手续费2017年度履职条款谈话》。

(五)公司董事、监事和大臣的列席

1、公司9名董事,联结6人,董事会主席孙明涛教师、董事、副总统、首座掮客张慧泉教师和孤独董事Hu Fengb教师;

2、5位在职者监事,联结5人;

3、董事会大臣列席了警卫官。;公司的少数地位较高的干练的人列席了警卫官。。

二、向某人点头或摇头示意思索

(1)非积聚开票请求

1、票据术语:2017年度董事会工作谈话

检验终结:经过

开票条款:

2、票据术语:2017年度中西部及东部各州的县议会工作谈话

3、票据术语:决算表2017

4、票据术语:年度谈话和总结2017

5、票据术语:大约修正公司条例平衡规则的鸟嘴相接触。

6、票据术语:2017年度利润分配平面图

7、票据术语:《大约从事2018年度财务谈话审计机构和在内部地把持审计机构的鸟嘴相接触》

8、票据术语:大约非孤独董事薪酬平面图决定的鸟嘴相接触

9、票据术语:2018决定监事酬报的鸟嘴相接触。

10、票据术语:覆盖公司新都市化开展覆盖额的变更

11、票据术语:2018年度非倾斜飞行机构融资限额鸟嘴相接触

12、票据术语:2018《倒数的关系将存入银行存学分事情鸟嘴相接触》

13、票据术语:2018出价隶属公司授权证的鸟嘴相接触。

14、票据术语:为公司分店出价阶段性授权证的建议

15、票据术语:大约决定公司与公司暗中倒数的授权证总结的鸟嘴相接触

16、票据术语:应用弃置不顾资产购置物倾斜飞行产生的鸟嘴相接触。

(二)现钞分赃爆炸开票条款

(三)重大的问题,5%以下配偶的开票条款

(四)大约请求开票的消息。

1、第五项、第13-15条特殊产生请求,公认配偶(包孕配偶代理人)的公认权。

2、第十二项、第十与某人击掌问候鸟嘴相接触是关系买卖。,关系配偶张红伟教师、西方环绕覆盖界分股份有限公司、西藏西方润澜覆盖股份有限公司戒除对倒数的关系的B举行开票。。

三、掮客作记录条款

1、配偶大会称赞的法度公司:黑龙江戈德曼法度环绕

掮客:胡松涛、李娜

2、掮客鉴定结论之我见:

公司配偶大会的聚集、聚集顺序、列席警卫官、公认顺序和公认终结均适合L、习惯细则和习惯,配偶大会是合法无效的。。

四、备查贴纸清单

1、董事会签字并致谢配偶大会产生;

2、法度公司负责人签字的法度意见书;

3、上海证券买卖所要价的对立面贴纸。

西方环绕股份股份有限公司

2018年6月29日

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